智崴擬現增330萬股案，認股基準日12/1

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5263)智崴-公告本公司114年現金增資認股基準日等相關事宜

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/10/28
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:114/08/08
4.董事會決議(追補)發行日期:114/06/26
5.發行總金額及股數:
(1)發行總金額：視發行價格而定。
(2)發行股數：普通股3,300仟股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:每股新台幣10元
9.發行價格:待訂定價格後另行公告。
10.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留本現金增資發行新股總數之10%，計330千股由本公司員工認購。
11.原股東認購比率:本次發行新股總額之80%，計2,640仟股由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。
12.公開銷售方式及股數:本次發行新股總額之10%，計330仟股以公開申購方式對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之畸零股部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
14.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。
15.本次增資資金用途:償還銀行借款。
16.現金增資認股基準日:114/12/01
17.最後過戶日:114/11/26
18.停止過戶起始日期:114/11/27
19.停止過戶截止日期:114/12/01
20.股款繳納期間:
(1) 原股東及員工繳納期間為114年12月03日至114年12月09日。
(2) 特定人認股繳款期間為114年12月10日至114年12月11日，必要時得延長。
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。
22.委託代收存款機構:俟簽約後另行公告。
23.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。
24.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金管會114年08月08日金管證發字第1140350977號函申報生效在案，並經金融監督管理委員會114年10月14日金管證發字第1140360399號函核准延長募集期間三個月。
(2)本公司第五次有擔保轉換公司債停止轉換期間：114年11月6日起至114年12月01日。
(3)本次增資發行相關事宜，如因主管機關法令規定或因應客觀環境，而須予變更時，授權董事長全權處理。