碳基董事會決議113年度第二次私募100萬股案，每股23.00元

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(7719)碳基-本公司董事會決議辦理113年度第二次私募普通股定價及相關事宜

1.董事會決議日期:114/01/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43之6條規定及相關法令之特定人為限。
4.私募股數或張數:普通股1,000,000股。
5.得私募額度:依據本公司於113年1月30日第一次股東臨時會決議通過，私募股數不超過6,000,000股之額度內，於股東臨時會決議日起一年內分三次辦理，本次辦理私募總股數1,000,000股，預計募集私募總金額為新台幣23,000,000元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格訂定，以不低於定價日前下列二基準計算價格較高者之八成。
(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(3)本次私募普通股實際發行價格之訂定係依據現行法令規定辦理之，故其價格之訂定應有其合理性。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及因應公司長期發展所需，以強化公司財務結構及擴大經營規模，對股東權益有正面之助益。
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、可行性及資本市場之不確定性因素，並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:114/01/13
11.參考價格:28.73元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:23.00元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。本公司亦擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募股款繳納期間：114年01月13日至114年01月22日止。
(2)本次以私募方式發行普通股之最終發行股數、分次發行內容、發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，除私募定價成數外，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理。