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(3673)TPK-對大陸轉投資事業增資案

1.事實發生日:2010/11/19
2.本次新增（減少）投資方式:
a.本公司透過第三地之子公司Upper Year Holdings Limited（UYH），現金增資宸鴻科技(廈門)有限公司 (TPKC)
b.本公司透過第三地之子公司UYH，現金增資威鴻(廈門)光學有限公司(TPKL)
c.本公司透過第三地之子公司UYH，現金增資寶宸(廈門)光學科技有限公司(TPKS)
d.本公司透過第三地之子公司UYH及大陸孫公司TPKC現金增資瑞世達科技(廈門)有限公司(RST)
e.本公司透過Ray-Star Universal Solutions Ltd. (RUSL)，於廈門增資設立宸廣光電（廈門）有限公司
f.第三地子公司Optera TPK Holdings Pte. Ltd. (OTH)以自有資金現金及香港孫公司TPK Universal Solutions Ltd. (TPK HK) 增資宸陽光電科技(廈門)有限公司(OTX)
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
a.不適用/USD1元/USD1,500萬元
b.不適用/USD1元/USD500萬元
c.不適用/USD1元/USD500萬元
d.UYH︰不適用/USD1元/USD2,750萬元；TPKC︰不適用/USD1元/USD2,250萬元
e.不適用/不適用/USD178.5萬元
f.OTH︰不適用/USD1元/USD1,070萬元；TPK HK︰不適用/USD1.95元/USD1,950萬元
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
a.TPKC
b.TPKL
c.TPKS
d.RST
e.宸廣光電（廈門）有限公司
f.OTX
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
a.USD9,000萬元
b.USD1,200萬元
c.USD2,000萬元
d.USD3,000萬元
e.不適用
f.USD1,430萬元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
a.USD1,500萬元
b.USD500萬元
c.USD500萬元
d.USD5,000萬元
e.USD178.5萬元
f.USD2,070萬元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
a.觸控模組研發、生產及銷售
b.光學玻璃之加工及銷售
c.觸控螢幕及系統研發、生產及銷售
d.ITO玻璃研發、生產、加工及銷售
e.光學薄膜、光學膠帶、特殊包裝材料
f.ITO玻璃研發、生產、加工及銷售
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
a.無保留意見
b.無保留意見
c.無保留意見
d.不適用
e.不適用
f.無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
a.RMB 843,207,520.30
b.RMB 89,837,688.74
c.RMB 49,916,080.76
d.不適用
e.不適用
f.RMB 161,535,893.88
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
a.RMB 388,866,287.14
b.RMB 33,186,735.29
c.虧損RMB 9,171,881.86
d.不適用
e.不適用
f.RMB 81,114,640.81
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
a.USD9,000萬元
b.USD1,200萬元
c.USD2,000萬元
d.USD3,000萬元
e.不適用
f.USD1,430萬元
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:不適用
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:不適用
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD181,300,000元
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:285%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:19.45%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:81.9%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
96年度：NTD109,721,500
97年度：NTD184,536,000
98年度：NTD2,073,944,500
21.最近三年度獲利匯回金額:
96年度：USD0
97年度：USD0
98年度：USD1,800,000
22.交易相對人及其與公司之關係:均為本公司直接或間接持股100%之子公司或孫公司
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用/不適用/不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用/不適用/不適用
25.處分利益（或損失）:不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
a.經本公司董事會決議通過，於UYH董事會決議後依大陸當地規定，投入現金股本/無/無
b.經本公司董事會決議通過，於UYH董事會決議後依大陸當地規定，投入現金股本/無/無
c.經本公司董事會決議通過，於UYH董事會決議後依大陸當地規定，投入現金股本/無/無
d.經本公司董事會決議通過，於TPKC及UYH董事會決議後依大陸當地規定，投入現金股本/無/無
e.經本公司董事會決議通過，於宸廣光電(香港)有限公司董事會決議後依大陸當地規定，投入現金股本/無/無
f.經本公司董事會決議通過，於OTH及TPK HK董事會決議後依大陸當地規定，投入現金股本/無/無
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
a.經本公司審計委員會及董事會決議，以現金USD1,500萬元增資TPKC
b.經本公司審計委員會及董事會決議，以現金USD500萬元增資TPKL
c.經本公司審計委員會及董事會決議，以現金USD500萬元增資TPKS
d.經本公司審計委員會及董事會決議，以現金USD5,000萬元增資RST
e.不適用/未來依宸廣光電(香港)有限公司董事會決議通過
f.經本公司審計委員會及董事會決議，以現金USD3,020萬元增資OTX
28.經紀人:無
29.取得或處分之具體目的:均為長期投資
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
匯率：
RMB匯率@4.6006
USD匯率@30.782