公開資訊觀測站重大訊息公告

(4930)燦星網-代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告董事會決議召開103年股東會事宜

1.董事會決議日期:103/04/24
2.股東會召開日期:103/05/20
3.股東會召開地點:漳州燦坤實業有限公司會議室
4.召集事由:
議案一：審議公司102年年度報告及報告摘要
議案二：審議102年度董事會工作報告
議案三：審議102年度監事會工作報告
議案四：審議公司102年度財務決算方案
議案五：審議公司章程修訂議案
議案六：審議公司102年度利潤分配預案
議案七：審議公司103年度預計日常關聯交易案
議案八：續聘審計會計師事務所議案
議案九：支付瑞華會計師事務所103年度審計費用的議案
議案十：關於控股子公司漳州燦坤以其自有資金進行委托理財的議案
議案十一：關於控股子公司漳州燦坤借用外債暨關聯交易議案
議案十二：關於公司董事會換屆改選董事的議案（適用累積投票）
議案十三：關於公司第八屆董事會董事長薪酬的議案
議案十四：關於公司第八屆董事會董事薪酬的議案
議案十五：關於公司董事會換屆改選獨立董事的議案（適用累積投票）
議案十六：關於公司第八屆董事會獨立董事涂連東薪酬的議案
議案十七：關於公司第八屆董事會獨立董事湯金木、白劭翔薪酬的議案
議案十八：關於公司監事會換屆改選股東代表監事的議案（適用累積投票）
議案十九：關於公司第八屆監事會股東代表監事薪酬的議案
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.其他應敘明事項:因廈門燦坤實業股份有限公司所在地並無停止過戶之規定，故僅需敘明股權登記日為103/5/12。