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(2501)國建-公告本公司董事及監察人改選事宜

1.發生變動日期:97/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:
九席董事：
萬寶開發股份有限公司代表人黃陸雀(國泰建設股份有限公司董事長)
萬寶開發股份有限公司代表人蔡政達(萬寶開發股份有限公司董事長)
財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會代表人張清櫆(國泰建設股份有限公司總經理)
呂義昌(新永和股份有限公司董事)
美豐企業股份有限公司代表人朱中強(美豐企業股份有限公司董事長)
財團法人國泰建設文化教育基金會代表人郭維坤(國泰建設股份有限公司協理)
萬寶開發股份有限公司代表人暫未指派
萬寶開發股份有限公司代表人暫未指派
二席監察人：
萬寶開發股份有限公司代表人蔡志英(安得開發股份有限公司總經理)
財團法人國泰建設文化教育基金會代表人范光煌(霖園公寓大廈管理維護(股)公司董事長)
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
萬寶開發股份有限公司代表人黃陸雀(國泰建設股份有限公司董事長)
萬寶開發股份有限公司代表人蔡政達(萬寶開發股份有限公司董事長)
萬寶開發股份有限公司代表人張清櫆(國泰建設股份有限公司總經理)
美豐企業股份有限公司代表人朱中強(美豐企業股份有限公司董事長)
萬寶開發股份有限公司代表人呂敏誠(健康共和國股份有限公司董事長)
萬寶開發股份有限公司代表人郭維坤(國泰建設股份有限公司協理)
萬寶開發股份有限公司代表人陳仁澤(國泰建設股份有限公司協理)
財團法人國泰綜合醫院代表人王榮宗(財團法人國泰綜合醫院管理部部長)
財團法人國泰綜合醫院代表人鄭世維(財團法人國泰綜合醫院總務部部長)
監察人：
財團法人國泰建設文化教育基金會代表人蔡志英(安得開發股份有限公司總經理)
財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會代表人李豐鯤(財團法人國泰綜合醫院副院長)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:本公司第15屆董事及監察人選舉案
6.新任董事選任時持股數:
萬寶開發股份有限公司　　　　　　　　　　　323,021,261股
美豐企業股份有限公司　　　　　　　　　　　　3,283,701股
財團法人國泰綜合醫院　　 　　　　　 862,900股
監察人：
財團法人國泰建設文化教育基金會　　　　　　　3,362,415股
財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會　3,935,429股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:94/06/10~97/06/09
8.新任生效日期:97/06/13~100/06/12
9.同任期董事變動比率:董事、監察人任期屆滿全面改選，不適用。