凱鈿訂6/27召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7737)凱鈿-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:台南市東區大學路2號(太子文旅3樓會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告書
(二)監察人審查113年度決算表冊報告
(三)健全營運計劃書執行狀況
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書暨財務報表案
(二)113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(三)修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:選舉第七屆董事九席（含獨立董事四席）
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:無