公開資訊觀測站重大訊息公告

(6741)91APP*-KY-公告本公司2025年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2024年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「發起備忘錄」及「公司章程」部分條文案。(特別決議)
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2024年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
董事當選名單:
(1)何英圻
(2)楊明芳
(3)李昆謀
(4)高儷玲
(5)台灣大哥大(股)公司代表人：林之晨
獨立董事當選名單:
(1)盧希鵬
(2)池美娜
(3)游佩瑜
(4)謝健南
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無