先益訂5/26召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3531)先益-公告本公司董事會決議召開114年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:台中市南屯區工業24路22號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊。
(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)113年度盈餘分配現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)章程修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)第17屆董事(含獨立董事)選任案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:無