宏致6/25股東會增列報告事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3605)宏致-本公司董事會決議增列民國114年股東常會召集事由(增列報告事項)

1.董事會決議日期：114/05/09
2.股東會召開日期：114/06/25
3.股東會召開地點：桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：民國113年度營業狀況報告
2：審計委員會查核民國113年度決算表冊報告
3：民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告
4：民國113年度盈餘分配現金股利情形報告
5：募集國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告
6：庫藏股買回執行情形報告(新增)
6.召集事由二：承認事項
1：民國113年度營業報告書及財務報表案
2：民國113年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
1：修正「公司章程」案
8.召集事由四：選舉事項
1：改選本公司董事
9.召集事由五：其他事項
1：解除董事競業禁止案
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/27
12.停止過戶截止日期：114/06/25
13.其他應敘明事項：無