明安董事會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8938)明安-公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/01/20
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)決議通過修正本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。
(2)決議通過審查本公司民國110年下半年度經理人績效獎金擬議發放案。
(3)決議通過審查本公司民國110年度經理人年終獎金擬議發放案。
(4)決議通過審查本公司民國111年經理人薪酬調整案。
(5)決議通過本公司庫藏股轉讓員工認購案。
(6)決議通過本公司111年度之營運計畫。
(7)決議通過訂定本公司「審計委員會議事運作之管理辦法」案。
(8)決議通過修正本公司薪資報酬委員會組織規程部份條文案。
(9)決議通過擬修訂本公司111年度稽核計畫案。
(10)決議通過修正本公司「管理制度及預算管理」案。
(11)決議通過修正本公司「永續發展實務守則」案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無