上緯投控：上緯新材料科技4/28股東會新增討論事項

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(3708)上緯投控-代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告董事會決議修訂召開股東會日期及相關事宜(新增討論事項)

1.董事會決議日期:114/04/15
2.股東會召開日期:114/04/28
3.股東會召開地點:上海市松江區江田東路185號智匯科創園8號樓5樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於預計公司2025年度日常關聯交易的議案
(2)關於<公司2025年度財務預算報告>的議案
(3)關於修訂及制定公司部分治理制度的議案
1.董事會議事規則
(4)關於<公司2024年年度報告及摘要>的議案
(5)關於<董事會2024年度工作報告>的議案
(6)關於<監事會2024年度工作報告>的議案
(7)關於擬續聘會計師事務所的議案
(8)關於<公司2024年度財務決算報告>的議案
(9)關於<公司2024年年度利潤分配方案>的議案
(10)關於提請股東會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案
(11)關於提名李健先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無