英濟訂6/5召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3294)英濟-本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號（瓏山林台北中和飯店3樓東廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
4.113年度現金股利發放情形報告
5.修訂「誠信經營守則」部分條文案報告
6.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案報告
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度營業報告書及財務報表案
2.113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂公司章程部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:無