91APP*-KY訂5/23召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6741)91APP*-KY-公告本公司董事會決議召開2025年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)2024年度營業報告。
(二)審計委員會審查報告。
(三)2024年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)2024年度現金股利分配情形報告。
(五)買回本公司股份執行情形報告。
(六)修訂「公司治理實務守則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)2024年度營業報告書及財務報表案。
(二)2024年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:修訂「發起備忘錄」及「公司章程」部分條文案。(特別決議)
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:無。