茂達訂6/23召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6138)茂達-公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/02/21
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市篤行一路6號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度董事酬勞及員工酬勞報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)資本公積發放現金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會得採電子方式行使表決權，行使期間自114年05月24日至114年06月20日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。
【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。
a.受理提案/提名期間：114年04月14日起至114年04月24日止每日上午九點至下午五點止
b.受理提案/提名處所：茂達電子股份有限公司(新竹科學園區新竹市篤行一路6號)