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(3705)永信-公告本公司2025年股東常會改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：李芳信
(2)董事：李玲津
(3)董事：李芳裕
(4)董事：李芳全
(5)董事：林盟弼
(6)董事：李其澧
(7)獨立董事：蔡士光
(8)獨立董事：林坤賢
(9)獨立董事：陳宏一
4.舊任者簡歷:
(1)董事：李芳信(永信國際投資控股股份有限公司董事長)
(2)董事：李玲津(永信國際投資控股股份有限公司副董事長)
(3)董事：李芳裕(永信國際投資控股股份有限公司董事)
(4)董事：李芳全(永信國際投資控股股份有限公司董事)
(5)董事：林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司董事)
(6)董事：李其澧(永信藥品工業股份有限公司董事長)
(7)獨立董事：蔡士光(永信國際投資控股股份有限公司獨立董事)
(8)獨立董事：林坤賢(永信國際投資控股股份有限公司獨立董事)
(9)獨立董事：陳宏一(永信國際投資控股股份有限公司獨立董事)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：言旭(股)公司，代表人:李芳信
(2)董事：李玲津
(3)董事：百歐仕控股(股)公司，代表人:李芳裕
(4)董事：永銓投資(股)公司，代表人:李芳全
(5)董事：林盟弼
(6)董事：李其澧
(7)獨立董事：蔡士光
(8)獨立董事：林坤賢
(9)獨立董事：陳宏一
6.新任者簡歷:
(1)董事：言旭(股)公司，代表人:李芳信:
永信國際投資控股股份有限公司董事長
(2)董事：李玲津:
永信國際投資控股股份有限公司董事
(3)董事：百歐仕控股(股)公司，代表人:李芳裕:
永信國際投資控股股份有限公司董事
(4)董事：永銓投資(股)公司，代表人:李芳全:
永信國際投資控股股份有限公司董事
(5)董事：林盟弼:
永信國際投資控股股份有限公司董事
(6)董事：李其澧
永信藥品工業股份有限公司董事長
(7)獨立董事：蔡士光:
永信國際投資控股股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事：林坤賢:
永信國際投資控股股份有限公司獨立董事
(9)獨立董事：陳宏一:
永信國際投資控股股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：言旭(股)公司，代表人:李芳信(5,528,865股)
(2)董事：李玲津(10,401,368股)
(3)董事：百歐仕控股(股)公司，代表人:李芳裕(2,712,000股)
(4)董事：永銓投資(股)公司，代表人:李芳全(6,122,000股)
(5)董事：林盟弼(6,015,076股)
(6)董事：李其澧(828,650股)
(7)獨立董事：蔡士光(0股)
(8)獨立董事：林坤賢(0股)
(9)獨立董事：陳宏一(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24-114/05/23
11.新任生效日期:114/05/28
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。