三商家購股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2945)三商家購-公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:111/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣2.59337942元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下：
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿
董事：三商投資控股股份有限公司代表人：邱光隆
董事：日商住友商事株式會社代表人：角谷真司
董事：日商住友商事株式會社代表人：宮田佑馬
獨立董事：林再林
獨立董事：蔡孟霖
獨立董事：黃銘傑
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過本公司新任董事之競業禁止解除案。
7.其他應敘明事項:無。