朗齊生醫* 6/30股東常會新增議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6876)朗齊生醫*-公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增議案)

1.董事會決議日期:114/04/10
2.股東會召開日期:114/06/30
3.股東會召開地點:台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)民國113年度審計委員會查核報告。
(3)虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)113年私募辦理情形報告。(新增議案)
(5)113年健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(新增議案)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/05/02
12.停止過戶截止日期:114/06/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間114年04月23日起至114年05月02日止，受理處所：朗齊生物醫學股份有限公司(地址：台中市南屯區公益路二段51號10樓B1室)，受理方式:書面。