能率6/14股東常會增加議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5392)能率-公告本公司董事會決議通過召開111年股東常會相關事宜增加議案

1.董事會決議日期:111/04/19
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：110年度營業報告書案。
第二案：審計委員會審查110年度決算表冊報告案。
第三案：110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
第四案：本公司擬以資本公積配發現金案。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
第二案：承認本公司110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂本公司「取得處分資產處理程序」部分條文案。
第二案：本公司「公司章程」修訂案。
第三案：本公司「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)股東常會於上午九點整召開。
(2)本次股東常會提案期間訂為：111年4月4日至111年4月14日。