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(6465)威潤-公告本公司114年股東常會決議事項

1.股東常會日期:114/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一三年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第七屆補選獨立董事案，當選名單如下：
(1)獨立董事:戴佩芳
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任獨立董事競業禁止案。
(2)通過依公司法第185條辦理處分不動產案。
(3)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。
7.其他應敘明事項:無