國票金：國票期貨訂6/3召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2889)國票金-:代子公司國票期貨股份有限公司公告114年股東常會召開日期、地點暨主要議案

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:台北市中山區樂群三路128號3樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司113年度營業報告案。
2、監察人審查本公司113年度各項決算表冊報告案。
3、本公司113年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
4、本公司「永續發展政策」修正報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認本公司113年度決算表冊案。
2、承認本公司113年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
2、討論本公司「公司章程」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/05/05
11.停止過戶截止日期:114/06/03
12.其他應敘明事項:無。