岱宇股東會承認111年度之營業報告書及財報等決議事項
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2023/05/26 17:06
公開資訊觀測站重大訊息公告
(1598)岱宇-公告本公司112年股東會決議事項
1.股東常會日期:112/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
營業報告書及財務報表:承認111年度之營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十二屆董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
報告事項
1.111年度營業報告
2.審計委員會審查111年度決算表冊報告
3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告
4.111年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、數額與績效評估之關聯性)
5.111年度盈餘分派現金股利情形報告
6.庫藏股執行報告
7.修訂本公司董事會議事規範
8.訂定本公司永續發展實務守則、永續發展政策及具體推動計畫
9.訂定本公司關係人相互間財務業務相關作業規範
其他議案
解除新任董事之競業禁止案
7.其他應敘明事項:無
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