台微醫訂6/11召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6767)台微醫-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓 112 會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113 年度營業報告書。
(2)113 年度審計委員會查核報告。
(3)113 年度董事酬金發放情形報告。
(4)113 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113 年度營業報告書及財務報表案。
(2)113 年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部分條文修正案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)第六屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:無