松和訂6/10召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5016)松和-申報本公司董事會召開114年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:南投市南崗三路61號(松和工業股份有限公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1) 113年度營業報告書。
2) 113年度審計委員會查核報告書。
3) 113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1)113年度營業報告書暨財務報表案。
2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1)1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
1)本公司受理股東提案之期間訂為 :
114年4月2日起至114年4月14日止
受理提案處所 : 松和工業股份有限公司
(540南投縣南投市南崗三路61號)其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理，審查標準及作業流程請詳參召開股東會公告
2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月10日至114年6月7日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)