國票金：國票證券訂6/3召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2889)國票金-代子公司國票綜合證券公告114年股東常會召開日期、地點暨主要議案

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:本公司3樓會議室(台北市中山區樂群三路128號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司113年度營業報告案。
2.審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告案。
3.本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。
4.本公司「永續發展政策」修正報告案。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司113年度決算表冊案。
2.承認本公司113年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論解除本公司第十二屆董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/04/05
11.停止過戶截止日期:114/06/03
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，本公司自114年3月21日起至114年3月31日止例假日除外，上午9時至下午4時受理股東提案，受理提案處所:台北市樂群三路128號3樓
國票綜合證券股份有限公司，電話:85021999