鴻翊訂5/30召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3521)鴻翊-公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/05/30
3.股東會召開地點:高雄市美濃區泰安路351號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告書。
(2)審計委員會查核民國113年度決算表冊報告。
(3)民國113年私募有價證券執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
(3)民國113年現金增資私募普通股資金用途變更案。
7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/01
12.停止過戶截止日期:114/05/30
13.其他應敘明事項:依公司法第 177 條之 1 規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為114年4月30日至114年5月27日止。