路易莎咖啡6/18股東常會新增召集事由

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2758)路易莎咖啡-公告召集本公司114年股東常會相關事宜(新增召集事由)

1.董事會決議日期:114/04/28
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號(良緣廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會審查報告書。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)113年度關係人交易執行情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除現任董事及其代表人競業行為限制案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(5)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。
(6)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(7)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年4月11日起至民國114年4 月 21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年4月21日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：路易莎職人咖啡股份有限公司財務部(新北市新莊區中正路657-10號6樓)
本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月17日起至114年6月15日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。