萬達光電股東常會通過110年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5220)萬達光電-111年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:111/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事，董事9席(含獨立董事3席)，任期自111年6月24日至114年6月23日止，任期3年。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止案。
修訂本公司「公司章程」部分條文案。
修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
修訂本公司「董事監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案。
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。