技嘉訂6/10召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2376)技嘉-本公司董事會決議召開民國114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國113年度營業報告
2.審計委員會審查民國113年度決算表冊報告
3.民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.民國113年度盈餘分派現金股利情形報告
(有關盈餘分派之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告)
5.募集公司債之原因及有關事項報告
6.本公司與子公司簡易合併完成情形報告
7.其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
1.民國113年度營業報告書及各項財務報表案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」
2.授權董事會辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
受理股東提名及提案時間:114年3月28日~114年4月7日
受理股東提案場所:技嘉科技(股)公司治理主管
(地址:新北市新店區寶強路6號10樓)
受理方式:以書面方式