上福訂6/19召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6128)上福-本公司董事會決議召開114年股東常會公告

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台中市梧棲區大智路二段388號(台中港酒店三樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國一一三年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司民國一一三年度決算表冊報告。
(三)本公司民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞報告。
(四)一一三年度盈餘分派現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國一一三年度決算表冊案。
(二)本公司民國一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
一、擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
二、依公司法第172條之1規定，本公司訂定股東書面提案權受理期間：自民國114年04月11日至114年04月21日止。受理地點為本公司財務部(地址：台中市　梧棲區自強路50號)。
三、依公司法第192條之1規定，自民國114年04月11日起至民國114年04月21日止受理股東書面提名董事/獨立董事候選人申請。受理地點為本公司財務部(地址：台中市梧棲區自強路50號)
四、本公司股東會股東得以電子方式行使表決權。