勝釩112年第二次股東臨時會重要決議事項
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2023/08/29 10:09
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6979)勝釩-公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議
1.事實發生日:112/08/28
2.發生緣由:本公司112年第二次股東臨時會重要決議
(1)股東臨時會日期:112/08/28
(2)重要決議事項:
A.本公司第四屆董事改選案
當選名單:
董 事:黃閔晨
董 事:貿晨科技有限公司代表人許雅婷
董 事:黃奇男
董 事:許瑞宏
董 事:許世民
獨立董事:蔡昀玲
獨立董事:張金樹
獨立董事:蘇正輝
獨立董事:王元宏
B.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
C.通過修訂本公司「董事暨監察人選任程序」部分條文案
D.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告
4.其他應敘明事項:無
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