天鈺：深圳天德鈺科技董監事改選名單

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(4961)天鈺-代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告改選董監事(含獨立董事)名單

1.發生變動日期:112/09/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:郭英麟、梅琮陽、謝瑞章、施青
獨立董事:Kwang Ting Cheng（鄭光廷）、韓建春、李長霞
監事:陳柏蒼、鄭菁
4.舊任者簡歷:
董事:郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理
董事:梅琮陽，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、香港捷達創新科技有限公司總經理
董事:謝瑞章，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、合肥捷達微電子有限公司總經理
董事:施青，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、元禾璞華(蘇州)投資管理有限公司執行董事、廣州安凱微電子股份有限公司董事、上海追勢科技有限公司董事、深圳芯源新材料有限公司監事
獨立董事:Kwang Ting Cheng（鄭光廷），深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、杭州質子科技有限公司聯合創始人及董事、InnoHK Centre on “AI Chip Center for Emerging Smart Systems”(ACCESS)(由香港特區政府創新科技署提供資助而成立的研發中心)中心主任，加州大學聖芭芭拉分校榮譽教授，南沙信息科技園區基金有限公司董事，香港科技大學副校長
獨立董事:韓建春，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、大信會計師事務所(特殊普通合夥)授薪合夥人、上海帆旗財務諮詢事務所法定代表人、光啟技術股份有限公司獨立董事、上海未強資訊技術有限公司監事、上海立信會計金融學院校外導師、海特克動力股份有限公司獨立董事、上海威爾泰工業自動化股份有限公司獨立董事
獨立董事:李長霞，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、麥盟企業諮詢(深圳)有限公司執行董事、總經理、深圳市稚子文化資訊服務有限公司執行董事、總經理、麥理企業諮詢(深圳)有限公司監事、深圳市創鑫激光股份有限公司獨立董事、麥睿仕人力資源(深圳)有限公司執行董事、總經理、雪松發展股份有限公司獨立董事
監事:陳柏蒼，深圳天德鈺科技股份有限公司監事、天鈺科技股份有限公司財會處資深處長、勝薪科技股份有限公司監察人
監事:鄭菁，深圳天德鈺科技股份有限公司監事
5.新任者職稱及姓名:
董事:郭英麟、梅琮陽、謝瑞章、施青
獨立董事:Kwang Ting Cheng(鄭光廷)、韓建春、陳輝
監事:陳柏蒼、郭礽方
6.新任者簡歷:
董事:郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理
董事:梅琮陽，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、香港捷達創新科技有限公司總經理
董事:謝瑞章，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、合肥捷達微電子有限公司總經理
董事:施青，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、元禾璞華(蘇州)投資管理有限公司執行董事廣州安凱微電子股份有限公司董事、上海追勢科技有限公司董事、深圳芯源新材料有限公司監事
獨立董事:Kwang Ting Cheng（鄭光廷），深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、杭州質子科技有限公司聯合創始人及董事、InnoHK Centre on “AI Chip Center for Emerging Smart Systems”(ACCESS)(由香港特區政府創新科技署提供資助而成立的研發中心)中心主任，加州大學聖芭芭拉分校榮譽教授，南沙信息科技園區基金有限公司董事，香港科技大學副校長
獨立董事:韓建春，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、大信會計師事務所(特殊普通合夥)授薪合夥人、上海帆旗財務諮詢事務所法定代表人、光啟技術股份有限公司獨立董事、上海未強資訊技術有限公司監事、上海立信會計金融學院校外導師、海特克動力股份有限公司獨立董事、上海威爾泰工業自動化股份有限公司獨立董事
獨立董事:陳輝，北京市盈科(深圳)律師事務所執業律師、青島仲裁委員會仲裁員、上海泰勝風能裝備股份有限公司獨立董事
監事:陳柏蒼，深圳天德鈺科技股份有限公司監事、天鈺科技股份有限公司財會處資深處長、勝薪科技股份有限公司監察人
監事:郭礽方，會計師（CPA）、天鈺科技股份有限公司財會處會計部副處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:郭英麟16,961,762股、梅琮陽1,714,154股、謝瑞章1,296,811股、施青0股
獨立董事:Kwang Ting Cheng(鄭光廷)0股、韓建春0股、陳輝0股
監事:陳柏蒼0股、郭礽方0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/09/30~112/09/29
11.新任生效日期:112/09/11
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無