穩得董事改選名單

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(6761)穩得-公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:111/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：柏虹投資股份有限公司　代表人：高治宏
(2)董事：泓匯股份有限公司　代表人：高旻宏
(3)董事：中華開發優勢創業投資有限合夥　代表人：林束珊
(4)董事：詹博翔
(5)獨立董事：何祖舜
(6)獨立董事：林金鳳
(7)獨立董事：蘇俊年
4.舊任者簡歷:
(1)董事：柏虹投資股份有限公司　代表人：高治宏/穩得實業股份有限公司董事長兼執行長
(2)董事：泓匯股份有限公司　代表人：高旻宏/穩得實業股份有限公司總經理
(3)董事：中華開發優勢創業投資有限合夥　代表人：林束珊/中華開發資本管理顧問(股)副總經理
(4)董事：詹博翔/穩得實業股份有限公司副總經理
(5)獨立董事：何祖舜/施宣旭律師事務所律師
(6)獨立董事：林金鳳/國富浩華聯合會計師事務所執業會計師
(7)獨立董事：蘇俊年/達博爾有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：柏虹投資股份有限公司　代表人：高治宏
(2)董事：泓匯股份有限公司　代表人：高旻宏
(3)董事：韋虹資產股份有限公司　代表人：詹博翔
(4)董事：劉昇昌
(5)獨立董事：何祖舜
(6)獨立董事：林金鳳
(7)獨立董事：蘇俊年
6.新任者簡歷:
(1)董事：柏虹投資股份有限公司　代表人：高治宏/穩得實業股份有限公司董事長兼執行長
(2)董事：泓匯股份有限公司　代表人：高旻宏/穩得實業股份有限公司總經理
(3)董事：韋虹資產股份有限公司　代表人：詹博翔//穩得實業股份有限公司副總經理
(4)董事：劉昇昌/永安聯合會計師事務所所長
(5)獨立董事：何祖舜/施宣旭律師事務所律師
(6)獨立董事：林金鳳/國富浩華聯合會計師事務所執業會計師
(7)獨立董事：蘇俊年/達博爾有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合111年股東常會，提前董事/獨立董事全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：柏虹投資股份有限公司　代表人/高治宏：4,419,053股
(2)董事：泓匯股份有限公司　代表人/高旻宏：916,975股
(3)董事：韋虹資產股份有限公司　代表人/詹博翔：4,419,053股
(4)董事：劉昇昌：21,000股
(5)獨立董事：何祖舜：0股
(6)獨立董事：林金鳳：0股
(7)獨立董事：蘇俊年：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/12~111/11/11
11.新任生效日期:111/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用(董事含獨立董事任期屆滿，全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事含獨立董事任期屆滿，全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(董事含獨立董事任期屆滿，全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。