佳龍股東常會承認110年度營業報告書及財報案等重要決議事項

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(9955)佳龍-公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:111/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：
董事：吳界欣
董事：吳耀勳
董事：巨瀚投資股份有限公司 代表人：周康記
董事：富康投資有限公司 代表人：徐嘉男
獨立董事：賀士郡
獨立董事：蔡政哲
獨立董事：趙(方方土)成
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。