旺矽訂6/11召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6223)旺矽-公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號(昌益科技產發園區第一會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司募集國內第五次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第五次無擔保轉換公司債(旺矽五)配合股東常會停止過戶自114年4月13日起至114年6月11日止停止轉換。
(2)依公司法第172條之1規定，股東提案期間為114年3月24日起至114年4月2日止，股東提案地點為旺矽科技股份有限公司財會部 (新竹縣竹北市中和街155號)，本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。