佶優董事改選名單

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5452)佶優-公告本公司董事及監察人變動事宜

1.發生變動日期:111/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:任期屆滿,全面改選
3.舊任者職稱及姓名:
1). 舊任董事名單:
馬康華
永上投資股份有限公司代表人:林日旺
永上投資股份有限公司代表人:黃榮瑞
永上投資股份有限公司代表人:蔡焜煌
林乾隆
2).舊任獨立董事名單:
謝永明
廖益興
3).舊任監察人名單:
齊德彰
陳美吟
黃麗珠
4.舊任者簡歷:
1). 舊任董事名單:
馬康華 本公司董事長
永上投資股份有限公司代表人:林日旺 本公司董事兼總經理
永上投資股份有限公司代表人:黃榮瑞 日盛聯合會計師事務所合夥人
永上投資股份有限公司代表人:蔡焜煌 宏大拉鍊(股)公司董事兼總經理
林乾隆 本公司董事兼總經理室特助
2).舊任獨立董事名單:
謝永明 東吳大學會計學系教授
廖益興 中原大學會計學系教授
3).舊任監察人名單:
齊德彰 文化大學會計學系教授
陳美吟 本公司監察人
黃麗珠 本公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
1). 新任董事當選名單如下:
馬康華
永上投資股份有限公司代表人:范志強
永上投資股份有限公司代表人:林日旺
永上投資股份有限公司代表人:林乾隆
2).新任獨立董事當選名單如下:
蕭耀貴
李堅明
謝永明
6.新任者簡歷:
1). 新任董事當選名單如下:
馬康華 本公司董事長
永上投資股份有限公司代表人:范志強 元大商銀董事長
永上投資股份有限公司代表人:林日旺 本公司董事兼總經理
永上投資股份有限公司代表人:林乾隆 本公司董事兼總經理室特助
2).新任獨立董事當選名單如下:
蕭耀貴 財團法人塑膠工業技術發展中心總經理
李堅明 宸鴻光電科技(股)公司車載事業處副總經理
謝永明 東吳大學會計學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
1). 新任董事選任時持股數:
馬康華 8,426,008股
永上投資股份有限公司代表人:范志強 25,402,501股
永上投資股份有限公司代表人:林日旺 25,402,501股
永上投資股份有限公司代表人:林乾隆 25,402,501股
2).新任獨立董事選任時持股數:
蕭耀貴 0股
李堅明 0股
謝永明 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26 ~ 111/06/25
11.新任生效日期:111/06/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:本公司已設置審計委員會取代監察人職權。