長廣董事改選當選名單及董事變動達1/3

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(7795)長廣-公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3

1.發生變動日期:114/01/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：毛惠寬
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：岩田和敏
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：朱瑞欣
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：謝炎汾
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：沈孝宗
監察人：劉秉誠
監察人：蘇慧芳
4.舊任者簡歷:
董 事：毛惠寬/長興材料工業股份有限公司 總經理暨總營運長
董 事：岩田和敏/長廣精機股份有限公司 總經理
董 事：朱瑞欣/長興材料工業股份有限公司 行政管理長
董 事：謝炎汾/長興材料工業股份有限公司 營運長
董 事：沈孝宗/長興材料工業股份有限公司 部長
監察人：劉秉誠/長興材料工業股份有限公司 財務主管
監察人：蘇慧芳/長興材料工業股份有限公司 會計主管
5.新任者職稱及姓名:
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：毛惠寬
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：岩田和敏
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：謝炎汾
董 事：萬潤科技股份有限公司代表人：盧鏡來
獨立董事：林子綾
獨立董事：周賜程
獨立董事：賴信忠
6.新任者簡歷:
董 事：毛惠寬/長興材料工業股份有限公司 總經理暨總營運長
董 事：岩田和敏/長廣精機股份有限公司 總經理
董 事：謝炎汾/長興材料工業股份有限公司 營運長
董 事：盧鏡來/萬潤科技股份有限公司 董事長兼策略長
獨立董事：林子綾/國立中正大學 財務金融學系系主任
獨立董事：周賜程/世坤塑膠(股)公司 獨立董事/味丹國際控股(香港) 董事/味丹企業股份有限公司 監察人
獨立董事：賴信忠/首賢會計師事務所 所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：
毛惠寬，選任時持有股數:49,720,308股
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：
岩田和敏，選任時持有股數:49,720,308股
董 事：長興材料工業股份有限公司代表人：
謝炎汾，選任時持有股數:49,720,308股
董 事：萬潤科技股份有限公司代表人：
盧鏡來，選任時持有股數:920,000股
獨立董事：林子綾，選任時持有股數:0股
獨立董事：周賜程，選任時持有股數:0股
獨立董事：賴信忠，選任時持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/18~116/03/17
11.新任生效日期:114/01/20
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無