和椿訂6/4召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6215)和椿-公告本公司召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/04
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號。(自由廣場會議中心1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一三年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/06
12.停止過戶截止日期:114/06/04
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東書面提案及提名期間：自民國114年3月21日起至114年3月31日下午四時止。
(2)受理股東書面提案及提名處所：和椿科技股份有限公司
(地址：台北市114內湖區洲子街60號1樓，電話：(02)8752-3311)
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177條之1規定，行使期間:自民國114年5月3日起至114年6月1日。