興泰全面改派昇鋒投資董事、監察人名單

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(1235)興泰-代重要子公司昇鋒投資(股)公司公告董監事任期屆滿全面改派

1.發生變動日期:112/08/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事 興泰實業股份有限公司-代表人：吳金泉
董事 興泰實業股份有限公司-代表人：葉文籐
董事 興泰實業股份有限公司-代表人：葉文隆
監察人 興泰實業股份有限公司-代表人：吳陳蓮
4.舊任者簡歷:
吳金泉-興泰實業股份有限公司董事長
葉文籐-興泰實業股份有限公司總經理
葉文隆-昇鋒投資股份有限公司董事
吳陳蓮-昇鋒投資股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事 興泰實業股份有限公司-代表人：吳金泉
監察人 興泰實業股份有限公司-代表人：葉文籐
6.新任者簡歷:
吳金泉-興泰實業股份有限公司董事長
葉文籐-興泰實業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改派
9.新任者選任時持股數:
董事 興泰實業股份有限公司-代表人：吳金泉 75,184,635股
監察人 興泰實業股份有限公司-代表人：葉文籐 75,184,635股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~112/08/16
11.新任生效日期:112/08/16
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):依公司法第128條之1規定，單一法人股東之股份有限公司董事、監察人由該法人股東指派。