瑞基訂6/10召開股東會

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(4171)瑞基-公告董事會通過114年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告
(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告
(3)美國及大陸投資情形報告
(4)本公司不繼續辦理113年度現金增資私募普通股案
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國113年度營業報告書及財務決算表冊案
(2)承認本公司民國113年度虧損撥補案
(3)追認本公司民國110年國內第二次有擔保轉換公司債募資計劃變更案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)辦理本公司114年度現金增資私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選本公司董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:本公司擬定民國114年03月27日至114年04月07日下午5時整前受理持有本公司1%以上股份之股東得以書面向公司提出此次股東常會議案，凡有意提案之股東需於民國114年04月07日下午5時整前將資料寄（送）達受理處所(瑞基海洋生物科技股份有限公司)併敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果(郵寄者以寄達日為憑並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣以及掛號函件寄送)。