泓德能源6/3股東常會新增召集事由

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6873)泓德能源-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增召集事由)

1.董事會決議日期:114/04/18
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告
(二)審計委員會查核113年度決算表冊報告
(三)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(四)113年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告
(五)發行國內第一次無擔保轉換公司債有關事項報告
(六)私募普通股執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書及財務報表案
(二)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案
(二)「公司章程」修訂案
(三)「背書保證作業程序」修訂案
(四)「資金貸與他人作業程序」修訂案
(五)「取得或處分資產處理程序」修訂暨「從事衍生性商品處理程序」訂定案
(六)辦理私募普通股案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:無。