達輝-KY 6/21股東常會新增議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5276)達輝-KY-公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(新增議案）。

1.董事會決議日期:111/05/13
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93-3號D棟23樓 B01廳。(遠雄 U-TOWD CLCC巨寰宇全球人文會展中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(2)110年度營業報告。
(3)審計委員會審查110年決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程修訂案。
(2)本公司取得或處分資產處理程序修訂案。
(3)本公司資金貸與他人作業程序修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:110/04/23
12.停止過戶截止日期:110/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事提名，擬訂於民國111年4月15日起至民國111年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案。
(2)受理處所為達輝股份有限公司財務部(地址:新北市汐止區大同路1段337巷16弄27號3樓，電話:886-2-26497298)。
(3)111年股東常會最後過戶日為111年4月22日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國 111 年 4 月 22 日前親臨本公司股務代理機構「康和綜合證券股份有限公司」(台北市信義區基隆路一段176號B1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 111 年 4 月 22 日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年5月21日至111年6月18日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。