德律訂5/28召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3030)德律-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台北市士林區磺溪街三十六之一號三樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一三年度決算表冊案。
(2)承認一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，自114年3月17日至114年3月26日止受理股東提案，受理處所：德律科技股份有限公司(台北市士林區德行西路45號7樓)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年4月26日至114年5月25日止。