旭軟訂6/17召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3390)旭軟-本公司董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜公告

1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:晶宴會館(地址：桃園市桃園區南平路166號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司一一○年度營業報告。
(2) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3) 本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一一○年度營業報告書、個體及合併財務報告。
(2) 承認一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2) 修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年04月11日起至民國111年04月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年04月20日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列入議案結果。郵寄者以送達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所：本公司財務部；
地址：桃園市龜山區南上路522號；
聯絡電話：03-2220998，分機200，官先生。
(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前，依規定將相關資料送達本公司，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
(3)開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話：02-23892999)。另依據證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一千股之股東，本次股東常會之召集通知概依公告為之。