啟碁訂5/16召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6285)啟碁-董事會決議召開一一四年股東常會

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/16
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(台灣科學園區科學工業同業公會101會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報告承認案
(2)一一三年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文討論案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/18
12.停止過戶截止日期:114/05/16
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。
(2)依公司法第一七二條之一規定，自民國114年3月3日起至114年3月13日止受理1%以上股東書面提案。
受理地點：台北市內湖區行善路158號，其他相關事宜將依規定另行公告之。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月16日至114年5月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」。