佳能股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2374)佳能-公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一百一十年度盈餘分派案。普通股股利：每股分派現金股利1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司『公司章程』修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一百一十年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下：
董事：巨全投資股份有限公司代表人：曾明仁
董事：佳美投資股份有限公司代表人：董俊仁
董事：佳美投資股份有限公司代表人：董俊毅
董事：佳美投資股份有限公司代表人：章孝祺
董事：能率創新股份有限公司代表人：胡湘麒
董事：能率創新股份有限公司代表人：詹文雄
獨立董事：陳建宏
獨立董事：黃志成
獨立董事：黃國倫
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
(2)通過本公司『股東會議事規則』修訂案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公司治理「股東會議案決議情形」。