億而得-創股東常會承認113年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6423)億而得-創-公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國113年度之盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)全面改選董事，當選名單如下：
董事：黃文謙、陳鴻文、陳永華、魏雅庵、鄭玥姝，
獨立董事：潘燕民、吳清沂、林月霞、李展南。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過為配合本公司申請一般板上市/櫃，依規定辦理現金增資發行新股作為股票上市/櫃公開承銷案，擬請原股東全數放棄優先認購權案。
(3)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無