荷蘭央行、財政部與銀行達成較寬鬆的反洗錢協議
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2023/06/05 11:25
荷蘭央行、財政部與銀行達成較寬鬆的反洗錢協議
荷蘭新聞公報(NIS News Bulletin)報導，荷蘭央行 (DNB) 在確定客戶風險方面給予銀行更多的自由，僅高風險客戶仍將受到最嚴密的監控。
多年來，荷蘭的銀行一直聲稱監管機構的反洗錢規定含糊不清且過於嚴格。太多的客戶抱怨必須填寫一系列問題與檢查，例如關於資產來源或業務性質的問題。
現在銀行、DNB 及財政部之間達成的一項較寬鬆的協議，其中包括五項長期監管標準，如公司的最終實益擁有人 (UBO)、在高風險國家開展業務情形等。另有 12 項仍在討論中，包括大額現金支付、加密貨幣業及特定行業的標準。今年稍晚，DNB 將發佈一份新規定指南。
近年來，越來越多的行業與機構一直在努力開設或保留銀行帳戶。 其中包括汽車及硬體業公司，以及某些慈善機構與基金會。現在採取的措施應較可減少企業被銀行拒絕成為客戶。(資料來源：經濟部國貿局)
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