和泰車訂6/13召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2207)和泰車-公告本公司董事會決議114年股東常會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:新北市新莊區明中街10號，本公司新莊綜合園區1F
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告書。
(2) 審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3) 113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4) 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5) 誠信經營作業程序及行為指南修正報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報表。
(2) 113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 公司章程修正案。
(2) 從事衍生性商品交易處理程序修正案。
8.召集事由四、選舉事項:
((1) 董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條、第192-1條規定，本公司受理股東提案人及董事候選人提名時間為114年3月21日起至114年3月31日止，凡有意提案或提名之股東
請於114年3月31日17:00前送達並敘明聯絡人及聯絡方式 (請於信封封面上加註「股東會提案/董事候選人提名函件」字樣)。
受理處所：本公司公司治理推進室(台北市松江路121號4樓)。