亞諾法股東常會重要決議事項

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(4133)亞諾法-公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:112/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案，配發股東現金股利共計48,442,875元，每股配發0.8元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
選舉本公司第9屆董事7席(含獨立董事3席)，任期3年，112/05/15~115/05/14
當選名單如下:
董事:
Wilber Huang
昆睦投資股份有限公司 代表人：邱琦晶
博泓投資股份有限公司 代表人：紀姵如
中華電線電纜股份有限公司 代表人：陳岳宏
獨立董事:
葉劭德；蘇錦俊；查安娜
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無