南寶訂6/17召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4766)南寶-本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:台南市西港區中山路519號(本公司國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)本公司113年度董事酬金報告
(6)修訂本公司「董事會議事規則」案
(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案
(2)承認113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但每一股東以提一項議案及300字為限。
(1)受理提案期間：114年04月07日起至114年04月17日止
(2)受理提案處所：本公司財務管理總處專案管理部
(地址：台南市西港區中山路519號)
(3)受理方式：書面提案
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：114年05月17日起至114年06月14日止
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw